1700 София
Студентски град
Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14
До Община "Студентска"
АПИИ
AПИИ - 2024
АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ
ВЪТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!
ПРОГРАМА
НА СЕМИНАРА
8:45 -9:00 Регистрация на участниците
9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видовете вътрешни контроли, свързани с разкриването на измами и злоупотреби
10:00 - 10:15 Почивка
10:15 - 11:30 Вътрешните контроли за разкриване и предотвратяване на измами и злоупотреби:
• Контроли, касаещи новоназначаваните служители
• Контролите, касаещи на мениджмънта и служители на ключови позиции
• Физически контроли за противодействие на кражби и измами
• Контроли и схеми на присвояване на парични средства (обиране на каймака)
• Контроли и схеми на пряко присвояване (кражба) на парични средства
• Контроли и схеми на парични присвоявания от/при касиери (касови апарати)
11:30 - 11:50 Кафе-пауза
11:50 - 13:00 Техники на създаване и оценка на вътрешните контроли относно предотвратяване тяхното преодоляване
13:00 - 14:00. Обяд
14:00 - 15:00 Вътрешни контроли, прилагани за разкриване и предотвратяване на присвояване и злоупотреба с активи:
• Контроли и схеми на измами при покупки и фактуриране
• Контроли и схеми на измами при разчетно-платежната ведомост
• Контроли и схеми на измами при разходите (възстановяване)
• Контроли и схеми на присвояване на материални запаси и оборудване
• Контроли и схеми на кражба/присвояване на вътрешна информация
• Контроли и схеми на корупция (подкупи, подаръци, комисионни, изнудване)
• Контроли и прояви на конфликти на интереси
• Контроли и схеми на измами чрез финансовите отчети
15:00 - 15: 20 Кафе - пауза
15:20 - 17:00 Практичски казус за създаване и оценка на вътрешни контроли
17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org
РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:
Цена за членове на АПИИ: 190 лв.
Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.
Цена за повече от 2 участника: 220 лв. за 1 уч.
БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:
AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF
IBAN: BG65CECB97901042872300